اشخاص روزنامه ها مقالات

دادگاه ایالات متحده پس از اجرای کلاهبرداری جهانی بیت کوین در سال 2017 ، به متهم دستور پرداخت 572 میلیون دلار را داد.

دادگاه ناحیه جنوب نیویورک پس از چندین سال تحقیق و دادرسی ، درخواستی از طرف CFTC برای جریمه مغز متفکر کلاهبرداری بیت کوین چند میلیون دلاری را تأیید کرد.

طبق بیانیه مطبوعاتی رسمی منتشر شده توسط CFTC. دادگاه به بنجامین رینولدز ، مالک Control-Finance LTD ، پرداخت بیش از 572 میلیون دلار غرامت برای فعالیت های کلاهبرداری خود در مورد کلاهبرداری در بیت کوین ، را صادر کرد.

همانطور که CFTC بازگو می کند ، رینولدز عملیات کلاهبرداری بیت کوین را حداقل از اول ماه مه تا 31 اکتبر 2017 اجرا کرد. تجارت وی مانند بسیاری از کلاهبرداری های دیگر، به افرادی که بیت کوین خود را در خدمات حضانت خود سرمایه گذاری کرده اند ، سود پایدار و تضمین شده را وعده داده است.

Control-Finance به مشتریان خود اطمینان داد که پول آنها با فعالیتهای مختلف تجاری به طور فعال مدیریت خواهد شد. همچنین وعده داده بود که با واریز بیت کوین خود در کیف پول شرکت ، وجوه خود را در برابر نوسانات قیمت ، جبران کند.

رینولدز همچنین از تکنیک های کلاهبرداری Ponzi و ارتقا بازار هرم برای رشد تجارت بیت کوین خود با نرخ نمایی استفاده کرد.

او به کسانی که مشتریان جدیدی را به خود جلب می کردند ، پاداش های مختلفی را قول داد. CFTC توضیح می دهد که وی از یک طرح ارجاع استفاده کرده است که در آن پاداش ها بر اساس ثبت نام کنندگان جدیدی که از طریق پیوندهایی که مخصوص مشتری ایجاد شده است ، اختصاص می یابد.

CFTC توضیح می دهد:

“متهمان از طریق طرح هرمی مفصلی که آنها را برنامه وابسته کنترل مالی نامیدند ، کلاهبرداری خود را به بازار عرضه کردند. از طریق برنامه Affiliate ، متهمان متقلبانه وعده دادند که به شکل بیت کوین ، افزایش سود ارجاع و پاداش به اعضای شرکت یا افرادی که مشتریان جدید را به متهمان ارجاع می دهند، پرداخت کنند.”

وعده های Control-Finance بسیار جذاب بودند و از بازده 1.5٪ در روز یا 45٪ در ماه تا مدیریت ریسک براساس تجزیه و تحلیل بنیادی و سرمایه گذاری های استراتژیک متغیر بودند.

اما در حقیقت ، رینولدز پول را دریافت کرد و آن را در هیچ چیز سرمایه گذاری نکرد. در عوض ، او به سادگی آن را بین کیف پول های مختلف منتقل کرد تا نوعی فعالیت را شبیه سازی کند. هنگامی که مشتری درخواست برداشت داشت ، او فقط از بودجه مشتریان دیگر در یک طرح Ponzi برای پوشش سود خود استفاده کرد.

وقتی اوضاع غیرقابل کنترل شد و مشتریان شروع به مطالبه بازپرداخت کردند ، رینولدز قول پرداخت تا اواخر اکتبر 2017 را داد اما نتوانست قول خود را ادا کند. در عوض ، او از این وجوه برای منافع خود استفاده کرد.

بنیامین رینولدز کجاست؟

با استفاده از این کلاهبرداری ، رینولدز 22190.542 بیت کوین دریافت کرد که ارزش آن در آن زمان تقریباً 143 میلیون دلار بود ، از بیش از 1000 مشتری در سراسر جهان.

پس از تحقیقات ، CFTC حداقل 169 قربانی را شناسایی و رینولدز را به اتهام کلاهبرداری و سو استفاده متهم کرد. دادگاه همچنین به رینولدز دستور پرداخت تقریباً 143 میلیون دلار برای جبران خسارت به مشتریان و جریمه نقدی مدنی 429 میلیون دلاری را داد. كه كل مبلغ 572 میلیون دلار از آنجا ناشی می شود.

ظاهراً ، بنجامین رینولدز ممکن است فراری باشد یا حداقل در خارج از ایالات متحده زندگی کند. CFTC به طور مشخص محل اقامت او را نمی گوید و حتی ادعا نمی کند که ملیت واقعی اش را می داند.

با توجه به وضعیت اسرارآمیز محل نگهداری رینولدز ، مردم شروع به ارائه نظریه های مختلف کرده اند. یکی اینکه بنجامین رینولدز در واقع یک شخص واقعی نیست و چهره عمومی معروف به آقای رینولدز در واقع یک بازیگر است. حتی برخی حدس می زنند که این می تواند در واقع یک استندآپ کمدین  و بازیکن پوکر باشد که شباهت زیادی به آنچه بنجامین رینولدز در شبکه های اجتماعی هست، دارد.

با این حال ، چنین اتهاماتی توسط مقامات اثبات نشده است.

بنابراین به نظر می رسد که اگرچه پرونده در حال پایان یافتن است ، اما قربانیان رینولدز همچنان باید منتظر دریافت وجوه خود باشند.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *